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查看PDF原文公告日期：2020-07-17
康欣新材料股份有限公司2020 年第三次临时股东大会资料康欣新材料股份有限公司2020 年第三次临时股东大会会议议程一、会议召开时间１、现场会议召开时间：2020 年 7 月 29 日上午 9∶30２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 7月 29 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特 1 号康欣新材。四、会议内容：（一）审议：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、《关于的议案，具体内容为：①本次发行股票的种类和面值②发行方式及发行时间③发行对象及认购方式④发行价格及定价原则⑤发行数量⑥限售期⑦募集资金数额及用途⑧本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属⑨上市地点⑩本次发行股东大会决议有效期3、《关于的议案》4、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》5、《关于的议案》6、《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》8、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》9、《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》11、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》13、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》（二）对议案提出意见或建议（三）对议案进行投票表决（四）宣读大会决议五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字六、出席现场会议的股东及股东代表签字七、大会闭幕议案一关于公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票的各项要求及条件。本议案已经2020年7月13日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。康欣新材料股份有限公司董事会2020 年 7 月 29 日议案二关于《康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的方案》的议案各位股东：公司本次非公开发行股票的方案具体内容如下：1、本次发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本议案涉及关联交易，关联董事邵建东、邓昱、汤晓超、孟娟回避表决。2、发行方式及发行时间本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准的有效期内择机发行。本议案涉及关联交易，关联董事邵建东、邓昱、汤晓超、孟娟回避表决。3、发行对象及认购方式本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为无锡市建设发展投资有限公司，与公司签署了……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600076股吧 http://600076.h0.cn
公司名称：康欣新材
股票代码：sh600076
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：其他建材
所属地区：山东
公司全称：康欣新材料股份有限公司
英文名称：Kangxin New Materials Co.,Ltd
公司简介：康欣新材公司是一家集育苗、造林、木材深加工为一体的国家林业产业化重点龙头企业，主营业务包括集装箱底板、建筑结构材、木结构房屋的研发、设计与生产。公司原主要从事广电网络产品、电子信息产品、光机电一体化设备、通信设备、锂电池的开发、生产、销售、技术服务...
注册资本：13.4亿
法人代表：邵建东
总 经 理：汤晓超
董 秘：黄亮
公司网址：www.hbkangxin.com.cn
电子信箱：zqbir@hbkangxin.cn
