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查看PDF原文公告日期：2019-08-22
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019-053康欣新材料股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 21 日(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 142、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 313,963,3673、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.3562(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书牟儆女士出席，其他高管列席。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于全资子公司关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股 216,771,692 69.0436 171,000 0.0544 97,020,675 30.90202、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 313,656,367 99.9022 171,000 0.0544 136,000 0.0434(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于全资子公 92,60 23.1731 171,0 42.7927 136,0 34.0342司关联交易的 0 00 00议案(三) 关于议案表决的有关情况说明以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所律师：秦晓红、杨奕辰2、律师见证结论意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。康欣新材料股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600076股吧 http://600076.h0.cn
公司名称：康欣新材
股票代码：sh600076
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：其他建材
所属地区：山东
公司全称：康欣新材料股份有限公司
英文名称：Kangxin New Materials Co.,Ltd
公司简介：康欣新材公司是一家集育苗、造林、木材深加工为一体的国家林业产业化重点龙头企业，主营业务包括集装箱底板、建筑结构材、木结构房屋的研发、设计与生产。公司原主要从事广电网络产品、电子信息产品、光机电一体化设备、通信设备、锂电池的开发、生产、销售、技术服务...
注册资本：13.4亿
法人代表：邵建东
总 经 理：汤晓超
董 秘：黄亮
公司网址：www.hbkangxin.com.cn
电子信箱：zqbir@hbkangxin.cn
