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查看PDF原文公告日期：2023-01-05
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-002康欣新材料股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 4 日(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 517,912,9713、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股38.5196份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，3 名独立董事因工作原因未能出席，非独立董事郭志先、李洁因工作原因未能出席。2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。3、董事会秘书出席；其他高管列席。二、 议案审议情况(一) 累积投票议案表决情况1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案得票数占出席议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选权的比例（%）关于选举邵建1.01 东先生为公司 516,902,810 99.8049 是非独立董事的议案关于选举邓昱1.02 先生为公司非 516,902,810 99.8049 是独立董事的议案关于选举孟娟1.03 女士为公司非 516,902,810 99.8049 是独立董事的议案关于选举吴佳1.04 蓉女士为公司 516,902,810 99.8049 是非独立董事的议案关于选举汤晓1.05 超先生为公司 516,903,710 99.8051 是非独立董事的议案关于选举黄亮1.06 先生为公司非 517,304,410 99.8824 是独立董事的议案2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案得票数占出席议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选权的比例（%）关于选举赵优2.01 珍女士为公司 516,902,810 99.8049 是独立董事的议案关于选举张学2.02 安先生为公司 516,902,810 99.8049 是……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600076股吧 http://600076.h0.cn
公司名称：康欣新材
股票代码：sh600076
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：其他建材
所属地区：山东
公司全称：康欣新材料股份有限公司
英文名称：Kangxin New Materials Co.,Ltd
公司简介：康欣新材公司是一家集育苗、造林、木材深加工为一体的国家林业产业化重点龙头企业，主营业务包括集装箱底板、建筑结构材、木结构房屋的研发、设计与生产。公司原主要从事广电网络产品、电子信息产品、光机电一体化设备、通信设备、锂电池的开发、生产、销售、技术服务...
注册资本：13.4亿
法人代表：邵建东
总 经 理：汤晓超
董 秘：黄亮
公司网址：www.hbkangxin.com.cn
电子信箱：zqbir@hbkangxin.cn
